FATCA

QI Solutions è attiva nell’offerta di servizi di analisi di impatto oltre che progetti di implementazione relativi alla normativa fiscale di fonte statunitense FATCA. L’obiettivo è quello di garantire ai nostri Clienti una pianificazione ed attuazione completa per il FATCA e quindi i servizi che forniamo includono:

  • Analisi di impatto FATCA per Foreign Financial Institution (“FFI”), gruppi di FFI ed altre tipologie di entità (es. trust, holding, fondazioni) in ragione della cornice normativa del Paese di residenza ed assistenza per i relativi piani di attuazione,
  • Servizio di registrazione per ottenere il Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) e relativa gestione del FATCA Profile (es. modifica RO/POC)
  • Assistenza nella compilazione di autocertificazioni e/o moduli W-8, nonché redazione di modulistica personalizzata in base al target del Cliente (es. autocertificazioni),
  • Esame e supporto in caso di modifiche al sistema di on-boarding e di documentazione della clientela, supporto al software provider per implementazione informatica, attività di due diligence (es. istruzioni, termini, attività necessarie), predisposizione del template per la conservazione e la gestione delle risultanze della due diligence,
  • Assistenza nella stesura ed applicazione del programma interno di compliance FATCA e delle relative Certificazioni Periodiche da parte del RO di FFI IGA Model 2 e Participating FFI,
  • Segnalazione FATCA ovvero fornitura e predisposizione di tutti i servizi legati al Form 8966, inclusa la predisposizione del file FATCA XML e relativa trasmissione tramite International Data Exchange Services (“IDES”),
  • Redazione di memorandum e pareri ad hoc,
  • Presentazioni interne su misura e programmi di formazione per i reparti coinvolti dalla normativa.

L’IRS ha recentemente aggiornato il sistema di registrazione FATCA per offrire agli utenti un accesso più sicuro utilizzando Login.gov o ID.me.

Avere un account aggiornato costituisce il primo passo per favorire il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa FATCA.

Offriamo un supporto per l’implementazione degli attuali metodi di autenticazione e per la gestione del FATCA Portal per assicurarvi che tutte le informazioni relative al vostro profilo siano sempre aggiornate ed in linea con quanto previsto dalla richiamata normativa.

Contatta QI Solutions per ricevere assistenza.

QI Solutions è dotata di un FATCA Identification Number (“FIN”) rilasciatole dall’IRS e perciò è autorizzata a presentare il Form 8966 per vostro conto, compresa la richiesta di proroga.

Il nostro servizio di segnalazione 8966 è la perfetta soluzione per le istituzioni finanziarie ubicate in Paesi IGA Model 2 e prevede l’utilizzo di un template Excel semplice ed intuitivo per ottenere i dati necessari da segnalare, la predisposizione della modulistica 8966 nel formato XML, la presentazione telematica per vostro conto dei moduli compilati mediante International Data Exchange Service (“IDES”) e la ricevuta di conferma dell’avvenuta presentazione.

In alcune circostanze la segnalazione di clienti US può richiedere anche la segnalazione su Form 1099, un altro servizio offerto da QIS Solutions.

QI Solutions può richiedere per vostro conto la proroga della scadenza per presentare i Forms 8966

tramite il Form 8809-I.

La proroga automatica è di 90 giorni dalla data originale di scadenza del Form 8966 (che generalmente è il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il Form 8966).

Per soddisfare le esigenze del programma interno di compliance previsto dalla Revenue Procedure 2017-16 (“FFI Agreement”), QI Solutions offre soluzioni su misura per assistervi nella redazione ed aggiornamento di politiche e procedure scritte, implementazione e revisione delle procedure richieste per soddisfare gli obblighi di due diligence, segnalazione e ritenuta previsti dal FFI Agreement, stesura della Certificazione Periodica FATCA per le Reporting FFI IGA Model 2.

Contatta QI Solutions per scoprire come possiamo semplificare gli obblighi di conformità e di Certificazione Periodica FATCA in modo economicamente vantaggioso ed efficiente.